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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche der folgenden Punkte sind laut dem „Leitfaden für einen risikobasierten Ansatz im Lebensversicherungssektor“ der Financial Action Task Force (FATF) Warnsignale für Geldwäsche im Zusammenhang mit der Beteiligung Dritter an einem Lebensversicherungsprodukt? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Ein Kunde überträgt die Police auf eine andere Versicherungsgesellschaft, die nicht mit dem ursprünglichen Versicherungsaussteller verbunden ist.
B) Es werden regelmäßig Zahlungen von Dritten erhalten, die in keiner erkennbaren Beziehung zum Versicherungsnehmer stehen.
C) Ein Kunde beauftragt einen Anwalt mit der Beratung bei der Ausstellung der Police.
D) Ein Kunde benennt einen scheinbar unbeteiligten Dritten als Begünstigten.

2. Welche Geldwäscherisiken gehen durch den Missbrauch von Treuhand- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen einher? (Wählen Sie drei aus.)

A) Hinzufügen einer Anonymitätsebene zu Transaktionen
B) Verschleierung der wahren rechtlichen und wirtschaftlichen Eigentümer
C) Ermöglichung der Verwahrung von Geldern durch Dritte
D) Verschleierung der Geldquellen
E) Einrichten von Treuhandkonten für Immobilientransaktionen

3. Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
Welche der folgenden Aussagen beschreibt am besten eine der Hauptbedrohungen der Proliferationsfinanzierung?

A) Netzwerke von Einzelpersonen und Unternehmen, die Finanzsysteme ausnutzen, um Gelder zu verschieben, die zum Erwerb von Massenvernichtungswaffen oder deren Komponenten verwendet werden.
B) Gegnerische Regierungen nutzen ausgeklügelte Angriffe, um kritische Infrastrukturen und Sektoren zu bedrohen, darunter das Finanz-, Gesundheits- und Energiewesen.
C) Transnationale kriminelle Organisationen weiten ihr Engagement auf vielfältigere Arten illegaler Aktivitäten aus, darunter Menschenhandel und Korruption
D) Netzwerke von Einzelpersonen und Unternehmen, die Geld sammeln, um ihre ideologischen Ziele ganz oder teilweise durch rechtswidrige Gewaltakte oder Gewalttaten weiter zu verbreiten

4. Welche der folgenden AML/CFT-Vorkehrungen sollte eine Bank mindestens getroffen haben, bevor sie ihre Geschäftstätigkeit aufnimmt? (Wählen Sie drei aus.)

A) Qualifiziertes und sachkundiges Personal
B) Schriftliche Richtlinien und Verfahren
C) Screening-Software von Drittanbietern
D) Unabhängige Konformitätsprüfung
E) Ein automatisiertes Überwachungssystem

5. Welche der folgenden Szenarien beschreiben allgemeine Risikoindikatoren für Geldwäsche, mit denen Betreiber legitimer Gelddienstleistungsunternehmen (MSBs) konfrontiert sind? (Wählen Sie drei aus.)

A) Ein Kunde sendet und empfängt Geldüberweisungen in gleicher Höhe zum oder ungefähr gleichen Zeitpunkt.
B) Ein Kunde hat eine familiäre Verbindung zum Ziel einer Geldüberweisung
C) Ein Kunde möchte nur mit einem bestimmten Mitarbeiter im MSB sprechen.
D) Ein Kunde tauscht mehrere Banknoten mit hohem Nennwert in Banknoten mit niedrigem Nennwert um.
E) Ein Kunde führt am selben Tag Bargeldtransaktionen in mehreren Filialen der MSB durch.

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