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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 金融機関が疑わしい取引報告書 (SAR) を開示できるのは次のどのケースですか?

A) 第三国の警察が直接、顧客について問い合わせます。
B) 外部コンサルタントがSARの詳細について問い合わせる
C) 顧客が地元の金融情報ユニットへの報告の可能性について質問する（記入）
D) 裁判所命令により、銀行は法務チームの同意を得た上でSARを開示するよう求められている。

2. 匿名ペーパーカンパニーに関する主な懸念事項は何ですか？

A) 不正な所有権や取引を隠蔽できる
B) 彼らは常に赤字で運営している
C) これらはあらゆる管轄区域で禁止されています
D) 国際貿易を完全に阻止する

3. 証券業界におけるマネーロンダリングの可能性を示す一般的な指標は次のどれですか?
(2つ選択してください。)

A) 配偶者の死亡に伴い、既存の証券口座に証券を受け取る
B) 固定利付証券の満期を許可する
C) 証券口座を預金口座のように使う
D) 名義人または第三者が関与する取引に従事する

4. 銀行の AML アナリストが、取引監視アラートによって引き起こされたケースを調査しています。
どのような状況でアナリストは、事件がテロ資金供与に関係していると疑う可能性がありますか? (2 つ選択してください。)

A) 過去に履歴のない、リスクの高い管轄区域に送金された小額の支払い
B) 税金の支払いを回避するために報告基準額を下回る構造化通貨預金を伴う取引
C) インターネット上に存在しない非営利団体が関与する取引
D) クラウドファンディングの取り組みに、資金調達対象のプロジェクトの詳細な説明とともに小額の支払いが送られます。
E) 高リスク国からの難民に慈善援助を提供する国内非営利団体が関与する取引

5. バーゼル銀行監督委員会 (BCBS) は、中央銀行および銀行規制当局の上級代表者で構成される国際機関です。
次の記述のうち、BCBS が提供するガイダンスを正確に説明しているものはどれですか。(3 つ選択してください。)

A) バーゼル委員会の中核原則には、顧客の識別と受け入れに関するガイダンスが含まれている。
B) BCBSの会員は、その基準を遵守しなければ会員資格が停止される。
C) バーゼル委員会には執行権限がないため、委員会メンバーがガイダンスを実行するというコミットメントに依存している。
D) バーゼル委員会は、世界最大の銀行28行で構成されている。
E) バーゼルガイダンスには、現地の法的枠組みに組み込むべき基準、実施のためのガイドライン、ベストプラクティスガイダンスが含まれています。

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