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The practicality of the PDF version

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche Maßnahmen zur Kundensorgfaltspflicht (CDD) müssen Immobilienfachleute gemäß Empfehlung 22 der Financial Action Task Force (FATF) anwenden, wenn sie an Kundentransaktionen beteiligt sind, die den Kauf und Verkauf von Immobilien umfassen? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Identifizierung und Überprüfung der Identität des Kunden
B) Den Zweck der Geschäftsbeziehung verstehen
C) Einholen der vorherigen Genehmigung durch den leitenden Manager für alle zugehörigen Transaktionen
D) Durchführen von Recherchen in den Medien nach negativen Aspekten des Kunden

2. Welche Maßnahmen sollte ein Finanzinstitut ergreifen, wenn es eine Vorladung einer Grand Jury bezüglich eines Kunden erhält?

A) Halten Sie die Konten des Kunden auf mündliche Aufforderung der Vollstreckungsbehörde offen
B) Benachrichtigen Sie den untersuchten Kunden, bevor Sie Dokumente einreichen
C) Lassen Sie die Vorladung vom zuständigen Rechtsberater der Institution prüfen.
D) Machen Sie Kopien der Dokumente des Kunden und reichen Sie die Originale bei der Vollstreckungsbehörde ein

3. Die Financial Intelligence Unit (FIU) eines Landes hat einen Bericht über verdächtige Aktivitäten (SAR) erhalten, der erhebliche verdächtige Geldtransfers nicht nur innerhalb ihrer Gerichtsbarkeit, sondern auch in einem anderen Land betrifft.
Um festzustellen, ob der Fall vor Ort zur Strafverfolgung weitergeleitet werden muss, sind weitere Informationen aus dem Ausland erforderlich.
Welche der folgenden Aussagen ist in diesem Szenario richtig?

A) Die Souveränität der Nationen bedeutet, dass Informationen nicht aus dem Ausland abgerufen werden können
B) Der Zugriff auf Informationen aus dem Ausland verstößt gegen internationale Datenschutzgesetze
C) Länder, die Mitglieder der Egmont-Gruppe sind, können sich gegenseitig um Unterstützung bei der Informationsbeschaffung bitten.
D) Informationen im Zusammenhang mit Geldwäsche können jederzeit von jeder Organisation unabhängig von der Gerichtsbarkeit eingeholt werden.

4. Welche der folgenden Aussagen zu den 40 Empfehlungen und/oder 11 unmittelbaren Ergebnissen der Financial Action Task Force (FATF) von 2012 ist richtig?

A) Der Eckpfeiler der 40 Empfehlungen ist die Annahme eines risikobasierten Ansatzes durch jede Gerichtsbarkeit
B) Die 40 Empfehlungen wurden nicht aktualisiert, um die Auswirkungen neuer Technologien widerzuspiegeln
C) Jede Gerichtsbarkeit kann sich an die FATF wenden, um privaten Zugang zu den Auslegungshinweisen zu den 40 Empfehlungen zu erhalten.
D) Bei den 11 unmittelbaren Ergebnissen handelt es sich um Empfehlungen speziell für Hochrisikoländer, die einer verstärkten Überwachung bedürfen.

5. Welche Warnsignale könnten auf ein erhöhtes Risiko der Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche im Zusammenhang mit Kulturgütern hinweisen? (Wählen Sie drei aus.)

A) Bezahlen des fairen Marktwerts oder von Premiumpreisen für wertvolle Kunst, Edelsteine ​​oder Edelmetalle bei Auktionen
B) Einsatz von Kunst- und Antiquitätenexperten zur Überprüfung der Echtheit eines Artikels
C) Nutzung von Kunstlagerstätten in steuerfreien Zonen
D) Hochwertige Einzelstücke mit erheblichem Wert, die auf Social-Media-Plattformen verkauft werden
E) Beauftragung externer Kunstberater als Vertreter bei Kunstauktionen

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