The practicality of the PDF version

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ACAMS CAMS7 Korean Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 환거래은행 업무는 다음과 같은 이유로 고위험 은행 부문으로 간주됩니다.

A) 익명으로, 실소유자 정보 없이도 생성 가능합니다.
B) 일반적으로 국내 결제보다 정보가 적습니다.
C) 국경을 넘어 제3자를 대신하여 이루어집니다.
D) 주로 고위험 관할 구역을 대상으로 하거나 고위험 관할 구역에서 이루어집니다.

2. 다음 중 어떤 기업이 비정상적인 거래를 식별하기 위해 강화되거나 추가적인 시나리오가 필요합니까? (2개 선택)

A) 병원 및 의료 서비스를 운영하는 회사
B) 제약품 및 의료기기를 생산하는 회사, 광업 분야에서 활동하는 회사
C) 현금 집약 사업을 운영하는 회사로 허가 요건이 적용되지 않음
D) 전국적으로 소매점을 운영하는 회사
E) 현금 집약 사업을 운영하는 회사(면허 요구 사항 적용)

3. 후보자들은 돈세탁 목적으로 가시를 오용하는 범죄자에게 어떤 이점을 제공합니까? (두 가지 선택)

A) 불분명한 실질적 소유권
B) 후보자의 관할권에 거주 허용
C) 실질 소유자가 기업 결정에 대한 투표권을 위임할 수 있도록 허용합니다.
D) 조사를 방해하다

4. 은행의 새로운 KYC 책임자는 특히 KYC 프로그램의 위험 관리 구성 요소를 강화하는 데 중점을 두고 있으며 바젤 위원회의 고객 실사(CDD) 원칙을 언급합니다.
다음 중 바젤 위원회의 CDD 원칙에 따라 수립된 KYC 프로그램의 주요 개선 사항을 설명하는 것은 무엇입니까? (두 가지 선택)

A) 프런트 오피스 직원에게 제공되는 교육 빈도 증가
B) 이전에 탐지 및 조사된 의심스러운 활동이 있는 해당 고객의 블랙리스트 구현
C) 신탁, 지명인 및 수탁 계정을 적절하게 식별하기 위한 고객 식별 절차 개선
D) 고위험 고객을 보다 명확하게 식별하기 위한 고객 수용 정책 강화

5. 국가 위험 평가(NRA)와 부문별 위험 평가는 금융기관(FI)의 내부 자금세탁방지/테러자금조달방지(AML/CFT) 위험 평가에 어떤 영향을 미치는가?

A) 부문별 위험 평가가 발표되면 금융기관은 해당 평가를 모든 자회사 및 지점에 수정 없이 직접 적용해야 합니다.
B) 금융기관은 자금세탁방지/테러자금조달방지(AML/CFT) 위험 평가에서 파악된 위험이 국가감독청(NRA) 및 해당 부문별 위험 평가와 일치하고 이러한 위험이 효과적으로 관리되고 있음을 입증해야 합니다.
C) 금융기관의 자금세탁방지/테러자금조달방지(AML/CFT) 위험 평가서는 국가규제기준(NRA) 및 해당 부문별 위험 평가서에 명시된 내용과 정확히 일치하게 작성되어 이사회의 승인을 받아야 합니다.
D) 금융기관은 국가위험평가기구(NRA) 및 부문별 위험 평가에서 제시하는 위험 요소, 가중치 및 방법론을 어떠한 조정 없이 엄격하게 채택해야 합니다.

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